Черных банкиров вывели на свет

Столичные милиционеры раскрыли преступную группировку, ежедневный барыш которой от незаконных банковских операций составлял больше 100 млн рублей. Преступники занимались легализацией и обналичиванием денежных средств, которые предоставляли им их клиенты. Причем клиенты кроме того получали капиталы в основном преступным путем. Всего в группу лжебанкиров входили более 40 человек. Оперативная разработка банды продолжается.

Сотрудники следственного комитета при МВД России и Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД задержали в Москве четырех подозреваемых в легализации денежных средств и незаконной банковской деятельности. Об этом газете Воззрение рассказала официозный агент СК МВД России Ирина Дудукина.

"Ежедневный оборот незаконной банковской деятельности составлял более 100 млн рублей"

Она отметила, что, по данным следствия, подозреваемые незаконно осуществляли строй банковских операций, не имея лицензии Центрального банка России, а ещё оказывали содействие в сокрытии денежных оборотов своих клиентов от государственного контроля. Ежедневный оборот незаконной банковской деятельности составлял более 100 млн рублей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных 23 декабря следователями Следственного комитета при МВД совместно с сотрудниками ДЭБ МВД, были обнаружены более 100 печатей различных коммерческих организаций, в том числе подконтрольных группе, касса компании, а также сервера и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ, сообщает пресс-служба.

Как рассказала Дудукина, всего в группу входили более 40 человек.

На эту тему

Ключевые слова: расследование, отмывание денег, ДЭБ, СК при МВД

"Были задержаны четыре человека, в том числе и два самых активных участника группировки. Другие участники группировки устанавливаются, - сказала она. - Они сняли помещение в Москве, повесили вывеску, которая по сути дела обозначала, что это банк, и осуществляли различные платежи без контроля Центробанка".

По словам Дудукиной, клиентами компании были люди, которые хотели легализовать средства, полученные чаще всего преступным путем. Для этого подозреваемые нанимали безработных и прочих лиц, которые хотели подзаработать.

"От клиентов к ним поступали деньги. Они перечисляли их на карты других банков. Каждый день на каждую карту попадало от 250 до 500 тыс. рублей, - сказала она. - Позже нанятые ими люди ездили по городу и снимали денежки с разных банкоматов, тем самым фактически легализуя средства. За каждую успешную операцию наемники получали 0,5% от общей суммы".

Популярные материалы

• США просят Францию не сбывать России "Мистраль"
• Дерипаска: Зачем Ходорковский не служил в армии?
• Предложен контракт об обмене Украины и Россия территориями

Дудукина добавила, что задержанные предприниматели не регистрировали свою компанию, потому что не хотели оплачивать легитимный налог.

"В настоящее час организатор и единственный из активных участников этой организованной преступной группы задержаны. В ближайшее пора им будет предъявлено обвинение", - сказала Дудукина.

По данному факту возбуждено уголовное занятие по ч. 2 ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность") и по ч. 4 ст. 171 ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем") УК РФ. Следствие уголовного дела продолжается.

Keywords: